法尔胜拟向控股股东定增募不超3.1亿 发行价2.48元

北京5月7日讯 法尔胜(000890.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过31,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。采用向特定对象发行股票的方式。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（简称“泓昇集团”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的发行价格为2.48元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价3.10元/股的80%。

本次向特定对象发行股票数量不超过125,000,000股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议并审议通过。相关议案提请股东会审议时，关联股东也将回避表决。

本次发行前，公司控股股东泓昇集团直接持有公司112,502,486股股份，占公司总股本的比例为26.82%，公司实际控制人为周江、邓峰、缪勤、黄翔。本次发行后，泓昇集团直接持有公司237,502,486股股份，占发行后公司总股本的43.62%。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020年]3019号）核准，法尔胜以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）39,862,368股，每股发行价格人民币2.89元，募集资金总额人民币115,202,243.52元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币110,627,539.77元。上述资金于2020年12月7日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B131号验资报告。